El exdiputado de La Libertad Avanza José Luis Espert presentó este miércoles un descargo de 65 páginas ante el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli, en el marco de la investigación por lavado de activos vinculada a una transferencia de 200 mil dólares que recibió en 2020 desde una cuenta de una empresa vinculada a Federico “Fred” Machado, extraditado a Estados Unidos y condenado recientemente por lavado de dinero en ese país.
En su presentación, Espert rechazó cada uno de los puntos de la imputación, sostuvo que el dinero tuvo como origen un contrato de consultoría y pidió su sobreseimiento o, de manera subsidiaria, que se dicte la falta de mérito. Según planteó, la hipótesis de la investigación no solo carece de pruebas, sino que resulta incompatible con la forma en que se realizaron las operaciones cuestionadas.
La investigación judicial busca determinar si la transferencia estuvo vinculada con una maniobra de lavado de activos. La Fiscalía cuestionó la versión del contrato de consultoría utilizado para justificar el pago y, en junio, pidió que Espert fuera llamado a indagatoria.
Tras presentar su descargo, el economista publicó un extenso comunicado en su cuenta de X, en el que aseguró que respondió «todo, punto por punto, con documentos». «No pido que me crean. Solo que me lean. Nunca pedí privilegios. Sí pido que se lea la prueba y se razone adecuadamente, sin prejuicios ni conjeturas. Porque la verdad está escrita en los documentos. Y los documentos no militan ni operan», escribió.
Uno de los principales argumentos de Espert apunta al origen de los fondos. “La imputación dice: ‘el dinero era ilícito’. Respondo: nadie lo probó”, sostuvo.
El economista afirmó que la cuenta desde la cual recibió el dinero era la cuenta comercial de una empresa de aviación y que desde allí se realizaban operaciones con numerosas contrapartes. También remarcó que, según su descargo, ningún tribunal argentino ni extranjero declaró que esa transferencia específica tuviera origen en un delito.
Frente a la hipótesis de que el contrato de consultoría con Minas del Pueblo, utilizado para justificar el pago, hubiera sido simulado, Espert sostuvo que existe abundante documentación que acredita su existencia.
El pedido de sobreseimiento
Sobre el final de su presentación, el exdiputado pidió su sobreseimiento y, subsidiariamente, que se dicte la falta de mérito.
Además, ofreció nuevas medidas de prueba, entre ellas informes a organismos nacionales y extranjeros y nuevas constataciones documentales. También manifestó su adhesión a medidas probatorias solicitadas por otras partes. “No rehúyo la investigación: la reclamo, completa y con todas las garantías”, afirmó.
El economista cerró su presentación con una reivindicación de su confianza en la Justicia y sostuvo que su defensa no se basa en un acto de fe, sino en la documentación incorporada al expediente. Ahora será el juez federal quien deberá analizar la presentación de la defensa y las medidas solicitadas.
